ФАТФ приостановила членство России
Жәдіра Абдуллина, CAMS
Mar 10, 202324 февраля 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; сокращенно — FATF или ФАТФ) приостановила членство России в организации. Как это отразится на российских инвесторах, спросили нас коллеги из компании Astons Russia. На этот вопрос отвечает глава комплаенс-подразделения Movchan's Group Жадра Абдуллина.
«Россия по-прежнему является участником Евразийской группы — ассоциированного члена ФАТФ и обязана соблюдать рекомендации этой организации. У ФАТФ есть два списка стран: серый, куда включены юрисдикции под усиленным мониторингом, и черный, где юрисдикции, которые не выполняют требования ФАТФ. Если страна находится в сером списке, то к финансовым транзакциям, лицам и компаниям из такой страны применяются усиленные меры проверки (KYC). В черный список на сегодняшний день входят три страны — КНДР, Мьянма и Иран. Хотя ФАТФ не налагает прямых санкций, этот список можно рассматривать как санкционный и многие государства отказываются проводить какие-либо финансовые транзакции со странами или лицами из этого списка.
Россия не входит ни в один из этих списков, так как страна достаточно успешно внедрила рекомендации ФАТФ в свое законодательство и на достаточном уровне реализует принятые меры по противодействию отмыванию денег.
Приостановка членства России в ФАТФ не должна повлиять на обычных граждан и компании из России. Финансовые институты других стран не могут отказывать в проведении транзакций с лицами из России или в установлении деловых отношений только на основании того, что ФАТФ приостановила членство России. Однако они могут это сделать в связи с локальными санкциями, которые применила их страна в отношении России, или внутренней политикой конкретного финансового института.
На мой взгляд, усиливающиеся локальные страновые санкции против России несут существенно больший риск для обычных граждан и компаний из России».
