Logo
  • About Us
  • Investment Strategies
  • Cooperation
  • Blog
  • Contacts
Logo
Contacts
+357 22 030 814+357 22 030 814

For general inquiries and cooperation:

contact@movchans.com

PR:

pr@movchans.com

Movchan Advisers Ltd.

Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman

TelegramTelegramFacebookFacebookYoutubeYoutubeInstagramInstagramTwitterTwitterLinkedInLinkedIn

© Movchans all rights reserved 2024

Privacy Policy
Powered by Red Rocket Software
TelegramTelegramFacebookFacebookYoutubeYoutubeInstagramInstagramTwitterTwitterLinkedInLinkedIn
  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • ФАТФ приостановила членство России
58oZt0dSoVfYwEOZD83lpy
2vRISq2ZrXLquwgVtGpvq0

Zhadra Abdullina, CAMS

Mar 10, 2023

ФАТФ приостановила членство России

2vRISq2ZrXLquwgVtGpvq0

Zhadra Abdullina, CAMS

Mar 10, 2023

24 февраля 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; сокращенно — FATF или ФАТФ) приостановила членство России в организации. Как это отразится на российских инвесторах, спросили нас коллеги из компании Astons Russia. На этот вопрос отвечает глава комплаенс-подразделения Movchan's Group Жадра Абдуллина.

«Россия по-прежнему является участником Евразийской группы — ассоциированного члена ФАТФ и обязана соблюдать рекомендации этой организации. У ФАТФ есть два списка стран: серый, куда включены юрисдикции под усиленным мониторингом, и черный, где юрисдикции, которые не выполняют требования ФАТФ. Если страна находится в сером списке, то к финансовым транзакциям, лицам и компаниям из такой страны применяются усиленные меры проверки (KYC). В черный список на сегодняшний день входят три страны — КНДР, Мьянма и Иран. Хотя ФАТФ не налагает прямых санкций, этот список можно рассматривать как санкционный и многие государства отказываются проводить какие-либо финансовые транзакции со странами или лицами из этого списка.

Россия не входит ни в один из этих списков, так как страна достаточно успешно внедрила рекомендации ФАТФ в свое законодательство и на достаточном уровне реализует принятые меры по противодействию отмыванию денег.

Приостановка членства России в ФАТФ не должна повлиять на обычных граждан и компании из России. Финансовые институты других стран не могут отказывать в проведении транзакций с лицами из России или в установлении деловых отношений только на основании того, что ФАТФ приостановила членство России. Однако они могут это сделать в связи с локальными санкциями, которые применила их страна в отношении России, или внутренней политикой конкретного финансового института.

На мой взгляд, усиливающиеся локальные страновые санкции против России несут существенно больший риск для обычных граждан и компаний из России».

Share

Share

All articles

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter